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在校大学生因“兼职”被刑拘令人惋惜!
时间:2021-09-27

  自国家开展“断卡行动”以来,出租、出借、卡和支付账户这一黑灰产链条得到有效遏制,大量的“贩卡”团伙也相继落网。但一些境外诈骗团伙为打通“洗钱通道”,将目标瞄准了涉世未深的学生群体,以网络兼职、游戏客户充值等为由,引诱学生持自己身份证办理银行卡绑定微信或支付宝账户,提供给犯罪团伙使用换取所谓的“兼职工作”报酬。这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后,不少年轻人因此被追究刑事责任!令人惋惜。

  2021年9月6日,成都市公安局温江区分局在一学校内挡获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人张某,缴获涉案银行卡5张。经查,该嫌疑人洗钱过账80余万元。

  2021年8月以来,成都市公安局温江区分局反诈中心接公安部“断卡”核查线余条,经过对线索的梳理分析,反诈中心民警发现,线索中涉及的人员大多为年轻人,且常出入酒店、网吧等场所。

  为有效遏制辖区“两卡”犯罪,反诈中心立即对线索进行深挖,最终突出了10余名涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人,其中就包括一名在校大学生。

  经过对嫌疑人的审讯后得知,涉案嫌疑人多是为兼职挣快钱,被以“游戏充值”、“客服招聘”、“刷单兼职”等理由唤到酒店、网吧等场所,将自己的银行卡、手机微信、支付宝账户交予他人帮助电信网络诈骗、网络赌博转账洗钱。

  上述案例的嫌疑人为了挣快钱,贪图享受,帮助诈骗分子洗钱、走账。最后都被以帮助信息网络犯罪活动罪起诉,等待他们的都将是法律的制裁!

  “跑分”就是利用个人收款码代收账,以此赚取佣金,一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校职高学生、大学生参与其中。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽找工作群体或兼职人员出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。

  近年来,公安机关加大对搭建平台进行跑分行为的打击力度,不法分子则直接转移至线下,组织他人前往茶坊、民宿、酒店现场“跑分”。这些被利用的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。

  今年6月初,澄碧湖派出所民警接到线名大学生银行卡流水出现异常,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方介入调查发现,胡某等4人均系该校学生,且还居住在同一寝室内。他们都是通过一份在网络上找的“兼职”,成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶。

  警方查明,胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后,通过对接转账具体细节、金额、账号等,帮助对方用自己的银行卡操作资金转账。其间,每笔账对方按“千分之五”计算提成,双方并不见面。

  截至案发,胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元,其他3名同学流水也在30万元以上。

  “他们还是在校的大学生,因为自己的无知和贪念而毁了前程,非常可惜。”办案民警告诉记者,胡某等人存在侥幸心理,觉得自己只是提供银行卡,没有参与实际转账操作,便不涉嫌违法。实际上,他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪,如今等待他们的是法律的制裁。

  1.所谓“跑分”兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需承担刑事法律责任。

  2.“跑分”过程中帮助洗钱、涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并受到法律惩处。

  3.警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

  《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪 ,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

  如果因为贪图小便宜出租出售自己名下的银行卡,除涉嫌犯罪外,不法份子还可能会利用您的个人信息向您身边的好友实施诈骗。

  银行卡的出租出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会,加大了警方侦破、追赃的难度。一经发现持卡人涉嫌出租卡为不法分子提供便利的,将承担连带法律责任。

  不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动,最终将会追溯到核心账户,按照中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》,您如果名下有一张银行卡账户涉嫌电信诈骗,那么以您个人名义办理的所有银行卡账户将会被冻结。这会严重影响个人信用,而个人信用的好坏直接影响授信额度,贷款的难易程度。征信不良期间将对您生活各个方面造成影响,比如求职、贷款买房、申请银行卡等都将面临很多限制。

  来源:江苏共青团综合熊猫反诈、新闻坊、成都市反诈中心、好彩高手料香港好彩网。中国青年报、极目新闻、江南都市报、江门日报、广州日报

  全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范会议在北京召开。致祝词,指出:中国必须建立强大的国防军,必须建立强大的经济力量,这是两件大事。朱德在会上讲话指出:摆在我们面前的任务是,必须建设一支十分强大的、足以击退任何侵略者进攻的现代化的国防军。如果我们的部队是一支具有现代化装备的部队,而使用这些装备的人,又一个个都是赤胆忠心、充满着革命气概的英雄,那么,我们的部队就称得起是一支真正钢铁般的、无敌的部队。有了这样一支部队,我们就能确保中国人民的和平与幸福,直至最后消灭战争。的祝词和朱德的讲话,分别收入《文集》第六卷和《朱德选集》。

  在会见德意志联邦共和国联邦议院国防委员会主席韦尔纳一行时指出:我们实现四个现代化,是要使用世界上的一切先进技术。搞现代化,理所当然不是拿落后的技术作出发点,而是用世界的先进成果作出发点。当然,我们坚持自力更生的原则,主要依靠自己积累资金,我们不愿意背很多的债。稍长的延期付款,这样的形式我们愿意采取。凡是我们需要的先进的东西,条件适合的,我们都愿意吸收,包括军事技术上某些先进的东西。在实现四个现代化的过程中,我们在工业方面搞自动化、半自动化,技术革新,在农业方面搞机械化。根本上还是从教育和科学研究着手。在谈到国际形势时指出:我们面临共同的威胁。我们不相信有持久和平,战争不可避免,但可以推迟。发动新的世界战争只有美苏两家有资格。如果采取正确的政策,建立广泛的统一战线,这样就可以延缓战争。美国单靠自己对付不了苏联,要同欧洲联合起来,但这种联合要建立在真正的平等伙伴关系的基础上才能做到。我们对美国人说,不要把中国当作一张牌来使用,恐怕也可以说,美国人也不要把欧洲当作一张牌来使用。中国的战略还是毛主席的战略,即人民战争。现有武器即使落后也可以打,当然还要加强军队现代化。我们不会像苏联、美国那样花那么多钱搞核武器,但我们也要有准备。

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